El Cliente, en su calidad de responsable del tratamiento de datos personales, ha encargado a Plutto SpA (“Plutto”), en calidad de encargado de tratamiento, la prestación de servicios destinados a la identificación de situaciones que puedan dar lugar a un conflicto de interés actual o potencial, así como a la evaluación de idoneidad y cumplimiento de personas y entidades que, directa o indirectamente, se relacionen con el Cliente, incluyendo trabajadores, ejecutivos, directores, socios, accionistas, colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, subcontratistas o prestadores de servicio, según sea solicitado y encargado por el Cliente.
1. Responsable de tratamiento
Para efectos de esto Términos y Condiciones de Tratamiento de Datos, se entiende por “Cliente” a la persona, natural o jurídica, que haya sido identificada como el responsable del tratamiento de los datos personales en el botón de aceptación de los Términos y Condiciones de Tratamiento de Datos.
2. Finalidades del Tratamiento
El tratamiento de datos personales se efectuará con las siguientes finalidades, de acuerdo con el mandato otorgado por el Cliente a Plutto:
- Procesos de alta, enrolamiento, monitoreo y evaluación de antecedentes de proveedores, contratistas, subcontratistas y prestadores de servicio.
- Identificación de situaciones relevantes para el cumplimiento, incluyendo verificación en registros financieros, tributarios, judiciales y comerciales.
- Identificación de posibles conflictos de interés, considerando la existencia de vínculos de parentesco o de participación societaria, así como la vinculación de identidades, vínculos de parentesco o de participación societaria con personas incluidas en listados de Personas Expuestas Políticamente (PEP), sancionados (OFAC, EU, ONU, entre otros), de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción u otros registros públicos o privados de similar naturaleza.
- Evaluación de riesgos de proveedores, contratistas, subcontratistas y prestadores de servicio, conforme sea permitido por la ley aplicable.
- Elaboración de informes, alertas y reportes consolidados que permitan al Cliente sistematizar la información relativa a relaciones contractuales actuales o potenciales con terceros.
3. Datos Personales Tratados
El tratamiento podrá comprender, entre otros, los siguientes datos personales:
- Nombre completo y número de cédula de identidad.
- Datos de identificación societaria y financiera.
- Documentos tales como carpeta tributaria, balances, poderes, escrituras y declaraciones (solo respecto de proveedores, contratistas y prestadores de servicio en general).
- Información sobre sanciones, procesos judiciales, antecedentes financieros o crediticios (solo respecto de proveedores, contratistas y prestadores de servicio en general).